【記者詹姆士熊/台中報導】台中地檢署依據「可疑帳戶預警中心」分析的資料，發現以陳姓男子為首的洗錢水房集團，虛設空殼公司，向國內第三方支付業者申請虛擬帳號或繳費代碼服務，再提供給非法博弈業者供賭客入金洗錢，今年2月、4月發動兩波搜索，逮捕陳男等25人，清查後全案洗錢高達54億元，依組織犯罪、賭博、鉅額洗錢等罪嫌將陳男等9人聲押禁見獲准。

法務部調查局中部地區機動工作站在臺灣臺中地方檢察署檢察官張凱傑指揮下，與本局洗錢防制處、彰化縣調查站、南投縣調查站、臺中市政府警察局第二分局、保安警察大隊及內政部警政署保安警察第四總隊組成專案小組，分別於115年2月、4月動員專案組逾百名人力同步搜索「富○昌集團」洗錢組織據點及幕後主嫌住處共23處所，拘提約談主嫌陳○等27人到案，並查獲扣押現金97萬餘元、2184顆泰達幣(約新臺幣6萬7,704元)、警示127個銀行帳戶內款項約2,138萬8,176元、存摺60本、金融卡22張、網卡12片、智慧型手機39支、桌機14臺、筆記型電腦9臺及電磁紀錄等大批證物，案經檢察官漏夜訊問後，認被告陳○等人涉犯組織犯罪防制條例第3條第1項前段發起、主持、操縱、指揮犯罪組織、洗錢防制法第19條第1項洗錢罪嫌、刑法第268條意圖營利供給賭場或聚眾賭博等罪嫌重大，且有逃亡、串證、湮滅證據，對犯嫌陳○等9人向臺灣臺中地方法院聲押獲准羈押禁見，15位人頭公司負責人及車手各以4萬元至20萬元不等交保，本案查獲非法洗錢金額高達54億9,200萬8,972元。

專案小組調查發現，富○昌集團由主嫌陳○出資，並自112年間起陸續尋找大量人頭成立公司，並指示該等人頭向第三方支付公司申請虛擬帳號或繳費代碼等支付服務後，將取得可產生虛擬帳號或繳費代碼之API提供予非法博弈娛樂城供其用於賭客入金，並將賭客入金之賭資偽裝販售「GASH」、「My Card」等商品所得之款項；俟第三方支付公司之人頭公司帳戶收得上開賭客入金款項後，亦由富○昌集團指派車手臨櫃提現並將現金轉交至水房幹部或人頭公司負責人，改以「老酒收購」名義臨櫃將現金存至人頭公司帳戶，供水房人員24小時輪班操作銀行批次轉帳至賭客指定之帳戶內，為非法博弈集團洗錢。

隨著數位經濟時代來臨，網路博弈產業蓬勃發展，本案富○昌集團利用網路結合第三方支付平台及掌控多間人頭公司帳戶，作為洗錢工具以隱匿跨境犯罪所得，增加執法機關追查金流之難度。為此，本局運用科技偵查工具，迅速查明主嫌身分與行蹤，並縝密分析犯罪所得流向，積極查緝集團水房成員24人，經臺灣臺中地方法院裁定扣押該集團帳戶資金2,400餘萬元以截斷不法金流，降低犯罪損害，共同維護民眾財產安全，展現本局在打擊網路經濟犯罪方面之決心與能力。