【記者詹姆士熊/台中報導】調查局臺中市調查處（下稱：臺中市處）破獲具雙重國籍且曾為「法拉利車隊賽車手」之陳○甲利用自身車輛鑑價專業及對限量超跑之熟稔，假藉出售限量法拉利超跑之名，偽造國際律師意見書詐取購車款，並結合線上博弈網站洗錢之重大跨國財經犯罪。

案係美國法拉利經銷商跨海向臺中市處提告，稱購買2輛Ferrari FXX-K Evo限量超跑遭詐美金高達935萬元（約新臺幣2億9,200元），因案情重大攸關我國國際形象，遂即報請臺灣臺中地方檢察署（下稱：臺中地檢署）檢察官黃裕峯、陳東泰指揮偵辦，並與臺中地檢署重案支援中心、臺中市政府警察局刑事警察大隊及保安警察第四總隊等單位組成專案組，由檢察官指揮追蹤金流與偽造文件來源，並透過調查局洗錢防制處加以分析後，於114年6月11日搜索陳○甲、陳○乙住處及鉑○、鑫○等公司，約談及複訊後，檢察官以涉犯刑法詐欺取財、行使偽造私文書、洗錢防制法及公司法等罪嫌向法院聲押陳○甲獲准，陳○乙則以新臺幣（下同）30萬元交保。

專案組調查發現，陳○甲、陳○乙以鉑○公司、豹○公司及境外T公司為掩護，偽造國內理○法律事務所與日本宇○○國際法律事務所之法律意見書及發票，謊稱擁有Ferrari FXX-K Evo「58號車」及「47號車」完全產權，誘使美國買家於112年7月間匯款共計美金935萬元至新加坡玉山銀行及香港滙豐銀行帳戶，隨後掩飾金流再層層轉回國內並提領現金，意圖切斷流向。另查自112年起，陳○甲以「貴○娛樂城」等線上博弈平臺收受賭客下注，透過第三方支付與虛擬貨幣洗錢，一年有效下注金額至少4,000萬元；並於112年8月間辦理豹○公司（原光○公司）不實增資5,000萬元，藉以偽飾公司資力。

現場查扣百達翡麗名錶及名牌包。

專案組偵辦期間發現，陳○甲生性奢華常在社交平臺炫富，出入多以超跑代步、於高檔餐廳消費、經常至歐美旅行等情，藉以營造金字塔頂端形象，讓美國買家不慎受騙上當。臺中市處除依法查扣陳○甲持有之大量名錶、名牌包等高單價物品，亦扣押陳○甲名下及借名持有之七期豪宅、豪車及多筆銀行帳戶，並凍結第三人王○○帳戶資金。

調查局提醒，高額不動產及頂級車輛交易風險極高，購買人應透過原廠或具高度信譽之律師事務所雙重驗證標的權屬及相關法律文件，避免成為詐騙目標。本局亦將持續與檢警機關及國際執法夥伴協作，嚴厲打擊跨境詐欺、洗錢及非法博弈犯罪，守護金融秩序並保障民眾權益。