工業警聯手行員阻詐百萬 捍衛民眾的荷包

【記者熊元驥/台中報導】臺中市政府警察局第六分局工業區派出所警員鄒萬平日前接獲臺灣企銀西屯分行張姓行員(35歲)報案稱其於稽核客戶帳戶時,發現一筆可疑金流,需警方協助釐清,在員警的協助下,成功阻詐上百萬元。


張姓行員向警方表示,其接獲他縣市分行通報,表示有客戶臨櫃提款上百萬,處理之行員詢問提款目的時,發現提款人神色緊張,含糊稱自己近日失業,欲將存款提出應急使用,行員聞後立刻稽核該帳戶,發現該帳戶已有一段時間未使用,近日突然連續有4筆來自不同帳戶之款項匯入,張姓行員當下懷疑可能為詐欺案件,便向警方求助。
警方獲報立刻請行員向各匯款人查證匯款用途,他們皆表示不認識受款人,且匯款原因有工程款、買冰箱等,雖然當下查證165反詐騙平臺沒有報案紀錄,惟員警發現提款人與匯款人說詞有出入,該帳戶極有可能為人頭戶,建議銀行先行圈存該帳戶內之款項新臺幣約143萬元,果不其然,次日即有被害人針對該帳戶提出詐欺告訴,並於同日被設為警示帳戶。
民眾表示幸好有機警的行員及員警即時察覺帳戶異狀,並積極為後續圈存動作,找出人頭戶本人釐清事實,成功攔阻車手將該人頭戶內百萬新臺幣提領出來,捍衛數名被害人之荷包,對此表示非常感激;工業區派出所員警也登門致贈小禮物,表揚行員的機警,為警民合作阻詐立下良好典範。
警方呼籲,詐騙集團經常利用社群平臺發布「小額貸款」、「租存摺」的訊息,誘使缺錢的民眾找上門。「小額貸款」幾乎都是主打「免擔保」、「快速核貸」等誘因,吸引急用錢的人;「租存摺」通常是謊稱公司因有大量資金往來,所以需承租大量存摺,藉由上述手法,招攬失業或待業之民眾,騙取證件或存摺,使之淪為人頭帳戶或車手,故民眾務必留意這些詐騙手法,千萬不要因一時思慮不周而觸法。

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