莊涉賭博洗錢 遭檢起訴

【記者張俊明/台中報導】身家百億、獲馬來西亞冊封「拿督」的新力旺控股集團總裁莊周文竟,去年因涉及賭博、洗錢防制法、組織犯罪等罪嫌被收押,檢方3日表示,莊周文涉嫌經營GPK線上博奕平台,將線上博奕業務進行重直及平行整合,至去年12日查獲為止,查出該集團招攬了532家線上博奕站主以及54家博弈系統供應商,成立洗錢轉機房,也查出自2014年起總計經手賭金約12325914萬多元,逃漏個人綜合所得稅額也有2666萬多元,台中地檢署依賭博、洗錢防制法、組織犯罪等罪嫌,起訴莊周文等32人。

檢方也表示,由於莊周文愛車成痴,遭扣押的超跑部分,莊周文已提供15000萬元相當的擔保金後,法院已撤銷扣押,但莊周文到案後否認賭博罪嫌,認為他只是提供科技服務的系統商,而科技是中性的,洗錢部分則認為自己是「地下匯兌的使用者」,僅是方便公司營運週轉而已,因此,僅認逃漏稅的部分罪嫌。

檢警再經由資訊流、資金流及通訊流資料,發現新力旺集團涉有經營線上博奕及洗錢等罪嫌,先後於去年今年發動了5波搜索,並傳喚、拘提32名被告到案,經查其線上博奕平台的不法所得,以地下匯兌方式,分批匯入台灣,由不知情財會人員開立虚偽二聯式發票進入公司帳目,除供作新力旺集團員工薪資及營運所需費用外,尚供作被告莊周文及其配偶與其他高階幹部購買遊艇、超跑、骨董及不動產,依證據顯示犯罪所得總計5949351920元。

莊周文及其他高階幹部獲悉檢警查緝後,立即逃亡並出售名下超跑及不動產,地檢署總計追回25460萬元售地所得及13輛超跑,並扣得41筆不動產、768台伺服器、新台幣257375144元及美金2653641元。

另外,被告莊周文所逃漏個人綜合所得稅額,2016年計11205782元、2017年計 45951417元、2018年計5544859元、2019年計94063047元,總計逃漏個人綜合所得稅額26661105元。台中地檢署依賭博、洗錢防制法、組織犯罪等罪嫌,起訴莊周文等32人。

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